销售量有所提升，整体营业额同比增长。综上，2018年公司整体经营业绩取得
545,230,350股股份购买相关资产。公司于2018年7月完成标的资产东阳光药
22,620万股内资股过户至公司名下以及发行新股的登记手续，东阳光药成为公
强与UACJ株式会社的技术合作，共同投资建设锂电池用电池箔/高精度铝箔新材
箔的量产；成功开发了铸轧法YJ1090，成为全球唯一一家能用铸轧法生产阴极
复合翅片的热交材MB01，产品已通过韩国韩昂、南方英特等客户的认证。在电
病毒、内分泌及代谢等领域产品的研发进程。目前，公司氟树脂产品PVDF已完
成小试、中试，产品质量屡创佳绩，在2018年内产能得到进一步释放，销售反
30R）、甘精胰岛素注射液、门冬胰岛素30注射液已进入临床III期试验阶段，
韦的联用已完成临床III期病人的全部入组，与太景医药合作研发的NS3/4A蛋
保整个环保处理系统安全、高效的运行，通过完善各类废弃物的减排、回收方案，
展安全隐患排查活动，加强安全教育培训，推动安全标准化建设，加强应急管理，
部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函【2012】086号）及广东证监局《关
于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》（广东证监【2012】27号）
行审议并形成了相关决议，董事会严格根据决议的内容进行了实施。根据2017
年年度股东大会以及2018年历次临时股东大会的决议内容，积极安排相应工作
受淘汰或是被关停取缔，资源继续向行业内优质企业靠拢，对整个市场形成利好，
整合，实现资源配置最优化，产生效益最大化，进一步提高公司盈利能力及水平。
1、2018年3月24日，公司召开了第九届二十三次监事会议，审议通过了《公
司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度
财务决算报告》、《关于2017年度利润分配的预案》、《关于2018年度关联交易
的议案》、《关于公司资金占用情况说明的议案》、《关于公司2017年度内部控
制自我评价报告的议案》、《关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品
的议案》、《关于2018年度开展票据池业务的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、
2、2018年4月16日，公司召开了第十届第一次监事会议，会议审议通过了《选
3、2018年4月24日，公司召开了第十届第二次监事会议，审议通过了《公司
4、2018年8月14日，公司召开了第十届第三次监事会议，审议通过了《公司
5、2018年10月29日，公司召开了第十届第四次监事会议，审议通过了《公
司2018年第三季度报告全文及摘要》、《关于2018年度新增日常关联交易的议案》；
2018年公司完成了重大资产重组，发行股份购买了东阳光药50.04%的股权，
光药业有限公司以50,520万元收购其研发的六个仿制药产品的技术、生产批件
司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和《公司章程》规定，
无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。
需流动资金的情况下，2018年度用闲置自有资金择机购买低风险、短期的银行理
根据中国财政部办公厅、中国证监会办公厅8月14日所发文件《关于2012年
主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会【2012】30
务决算、利润分配、关联交易等重大决策事项，监事会对决策的合法性与公正性，
科）第十届董事会独立董事， 现将2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
注册会计师协会常务理事，贵州省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员，
贵州省证券业协会常务理事。2014年5月至今担任广东东阳光科技控股股份有
谢娟女士： 2005年至2006年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，
取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016年5月参加第43期独立董事资格培训，
获得独立董事资格证。2006年至2009年担任广东理正明律师事务所民商法专职
律师；2009年至2018年6月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；
2018年6月至今担任北京市盈科（东莞）律师事务所高级合伙人，专职律师。
入选全国中华涉外律师 “领军人才库”、珠海市“一带一路”法律服务专家库专
任等职务。2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
徐友龙先生： 1989年6月西安交通大学电子系硕士毕业留校任助教；1991
年12月至1997年7月，西安交通大学电子系任讲师；1992年9月至1996年6
月，西安交通大学电子科学与技术专业获博士学位；1997年8月至2001年3月，
西安交通大学电子系任副教授；2001年4月至今，西安交通大学电子系破格晋
升教授，2003年遴选为博士生导师。西安交通大学电子系系主任，中国电子学
政府特殊津贴、陕西省有突出贡献专家；2006年4月至2008年4月担任广东东
阳光铝业股份有限公司独立董事。2014年5月至今担任广东东阳光科技控股股
一次，我们均现场/通讯表决方式参加了会议，分别审议通过了《公司2017年度
报告及摘要》、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的
总结报告》；《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2018
年度财务审计和内控审计机构的提案》；《东阳光科2017年度内部控制自我评价
报告》；《2017年度审计委员会履职情况的报告》；《公司2018年第一季度报告全
文及正文》；《公司2018年半年度报告全文及摘要》；《公司2018年第三季度报告
全文及正文》；《薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》；《关于公司2018年战略
到：2018年度财务报表年审工作的开展情况，公司的经营形式、资产投入、盈
规则》和《公司章程》等有关规定，公司《关于2018年度关联交易的议案》、《关
于控股子公司转让土地暨关联交易事项的议案》、《关于2018年新增日常关联交
易的议案》、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》等议案涉及关联交易
规以及《公司章程》。同时，2018 年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公
董事、监事和高级管理人员薪酬严格按照公司“基本工资、基本福利+年终奖励”
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计机构。在
远利益 ，经公司董事会第九届董事会第二十八次会议、2017年年度股东大会审
不存在违反《公司章程》的情况，并按照相关规定披露了《东阳光科关于2017
年度不进行利润分配的专项说明》，通过网络互动方式召开了“东阳光科 2017
年度利润分配网上投资者说明会”。本次未进行利润分配不存在违反《公司章程》
增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的天健审〔2019〕11
-30 号《审计报告》，母公司上年度期末未分配利润373,073,513.81元，母公
司2018年度实现净利润290,656,369.59元，分配红利0元，提取盈余公积
配，因此公司2018年年度利润分配预案为：以截至2018年年度利润分配实施公
东每10股派发现金红利0.7元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
因公司目前已通过集中竞价交易方式回购股份4240.87万股，以总股本扣除
208,004,199.13元（含税），占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净
利润的比例低于30%，主要原因是公司正在实施回购股份事项，资金需求大。本
利润金额占公司最近三年的年均可分配利润的比例预计将达到30%或以上，符合
进行，这部分控股子公司2019年度仍然需要一定的关联交易，公司本着公平、
公正、公开和必需的原则，确定2019年度关联交易。2019年度具体关联交易如
用电双方的协商确定，预计交易金额 56,593万元；按市场价格结算，采购蒸汽
双方的协商确定，采购电预计交易金额3329万元；按市场价格结算，采购蒸汽
水服务。按市场价格结算，采购化学材料及五金材料预计交易金额1320万元；
1500元。此外，公司向广东药业销售原料药，按照市场价格结算，预计交易金
额900万元；向零售连锁销售制剂产品，按照市场价格结算，预计交易金额100
江机械、药业股份、广东药业和零售连锁的实际控制人同为张中能、郭梅兰夫妇，
供机加工、设备安装、酒店餐饮会议等服务，提供智能坐便器、山泉水、天然气、
一直来为公司提供了优质的服务。为此，我们建议继续聘请天健会计师事务所（特
2019年度向相关控股子公司提供总额不超过87.75亿元人民币的担保额度（具
[注]深圳化成箔其中4亿元担保额度以及乌拉察布化成箔4亿元担保额度系针对公司年产
需流动资金的情况下，拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期的银行理财产品。
30亿元。上述票据池业务的实施期限为2019年年度股东大会审议通过之日起至
2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。
生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，
唐新发，男，49岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。2002年8
月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理；2015年5月至今担
任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼非执行董事；2015年11月至今担
任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理；2016年3月至今担任深圳市
东阳光药业有限公司董事；2017年1月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限
张英俊先生：男，40岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。2008
年4月至2009年6月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院项目组长；2009
年7月至2010年6月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院副院长；2010年
7月至2015年8月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院副院长兼东阳光研究
院新药所所长；2015年9月起至今担任东莞东阳光药物研发有限公司药业研究院
决议，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
权的1/2以上通过有效；其他议案为普通决议，需经出席本次会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的1/2以上通过有效，其中议案十三采取累积投票制表
不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监