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股东会]东阳光科:2018年年度股东大会会议资料
发布日期:2022-08-04 21:28   来源:未知   阅读:

  销售量有所提升,整体营业额同比增长。综上,2018年公司整体经营业绩取得

  545,230,350股股份购买相关资产。公司于2018年7月完成标的资产东阳光药

  22,620万股内资股过户至公司名下以及发行新股的登记手续,东阳光药成为公

  强与UACJ株式会社的技术合作,共同投资建设锂电池用电池箔/高精度铝箔新材

  箔的量产;成功开发了铸轧法YJ1090,成为全球唯一一家能用铸轧法生产阴极

  复合翅片的热交材MB01,产品已通过韩国韩昂、南方英特等客户的认证。在电

  病毒、内分泌及代谢等领域产品的研发进程。目前,公司氟树脂产品PVDF已完

  成小试、中试,产品质量屡创佳绩,在2018年内产能得到进一步释放,销售反

  30R)、甘精胰岛素注射液、门冬胰岛素30注射液已进入临床III期试验阶段,

  韦的联用已完成临床III期病人的全部入组,与太景医药合作研发的NS3/4A蛋

  保整个环保处理系统安全、高效的运行,通过完善各类废弃物的减排、回收方案,

  展安全隐患排查活动,加强安全教育培训,推动安全标准化建设,加强应急管理,

  部控制规范体系监管工作的通知》(上市部函【2012】086号)及广东证监局《关

  于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》(广东证监【2012】27号)

  行审议并形成了相关决议,董事会严格根据决议的内容进行了实施。根据2017

  年年度股东大会以及2018年历次临时股东大会的决议内容,积极安排相应工作

  受淘汰或是被关停取缔,资源继续向行业内优质企业靠拢,对整个市场形成利好,

  整合,实现资源配置最优化,产生效益最大化,进一步提高公司盈利能力及水平。

  1、2018年3月24日,公司召开了第九届二十三次监事会议,审议通过了《公

  司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度

  财务决算报告》、《关于2017年度利润分配的预案》、《关于2018年度关联交易

  的议案》、《关于公司资金占用情况说明的议案》、《关于公司2017年度内部控

  制自我评价报告的议案》、《关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品

  的议案》、《关于2018年度开展票据池业务的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、

  2、2018年4月16日,公司召开了第十届第一次监事会议,会议审议通过了《选

  3、2018年4月24日,公司召开了第十届第二次监事会议,审议通过了《公司

  4、2018年8月14日,公司召开了第十届第三次监事会议,审议通过了《公司

  5、2018年10月29日,公司召开了第十届第四次监事会议,审议通过了《公

  司2018年第三季度报告全文及摘要》、《关于2018年度新增日常关联交易的议案》;

  2018年公司完成了重大资产重组,发行股份购买了东阳光药50.04%的股权,

  光药业有限公司以50,520万元收购其研发的六个仿制药产品的技术、生产批件

  司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和《公司章程》规定,

  无保留意见的审计报告是客观、公正的,如实反映了公司的财务状况和经营成果。

  需流动资金的情况下,2018年度用闲置自有资金择机购买低风险、短期的银行理

  根据中国财政部办公厅、中国证监会办公厅8月14日所发文件《关于2012年

  主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会【2012】30

  务决算、利润分配、关联交易等重大决策事项,监事会对决策的合法性与公正性,

  科)第十届董事会独立董事, 现将2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下:

  注册会计师协会常务理事,贵州省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员,

  贵州省证券业协会常务理事。2014年5月至今担任广东东阳光科技控股股份有

  谢娟女士: 2005年至2006年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生,

  取得国际经济法(IBL)法学硕士。2016年5月参加第43期独立董事资格培训,

  获得独立董事资格证。2006年至2009年担任广东理正明律师事务所民商法专职

  律师;2009年至2018年6月担任广东礼律律师事务所高级合伙人,专职律师;

  2018年6月至今担任北京市盈科(东莞)律师事务所高级合伙人,专职律师。

  入选全国中华涉外律师 “领军人才库”、珠海市“一带一路”法律服务专家库专

  任等职务。2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

  徐友龙先生: 1989年6月西安交通大学电子系硕士毕业留校任助教;1991

  年12月至1997年7月,西安交通大学电子系任讲师;1992年9月至1996年6

  月,西安交通大学电子科学与技术专业获博士学位;1997年8月至2001年3月,

  西安交通大学电子系任副教授;2001年4月至今,西安交通大学电子系破格晋

  升教授,2003年遴选为博士生导师。西安交通大学电子系系主任,中国电子学

  政府特殊津贴、陕西省有突出贡献专家;2006年4月至2008年4月担任广东东

  阳光铝业股份有限公司独立董事。2014年5月至今担任广东东阳光科技控股股

  一次,我们均现场/通讯表决方式参加了会议,分别审议通过了《公司2017年度

  报告及摘要》、《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计工作的

  总结报告》;《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2018

  年度财务审计和内控审计机构的提案》;《东阳光科2017年度内部控制自我评价

  报告》;《2017年度审计委员会履职情况的报告》;《公司2018年第一季度报告全

  文及正文》;《公司2018年半年度报告全文及摘要》;《公司2018年第三季度报告

  全文及正文》;《薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》;《关于公司2018年战略

  到:2018年度财务报表年审工作的开展情况,公司的经营形式、资产投入、盈

  规则》和《公司章程》等有关规定,公司《关于2018年度关联交易的议案》、《关

  于控股子公司转让土地暨关联交易事项的议案》、《关于2018年新增日常关联交

  易的议案》、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》等议案涉及关联交易

  规以及《公司章程》。同时,2018 年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公

  董事、监事和高级管理人员薪酬严格按照公司“基本工资、基本福利+年终奖励”

  会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内控审计机构。在

  远利益 ,经公司董事会第九届董事会第二十八次会议、2017年年度股东大会审

  不存在违反《公司章程》的情况,并按照相关规定披露了《东阳光科关于2017

  年度不进行利润分配的专项说明》,通过网络互动方式召开了“东阳光科 2017

  年度利润分配网上投资者说明会”。本次未进行利润分配不存在违反《公司章程》

  增强公司董事会的决策能力和领导水平,维护公司整体利益和全体股东合法权益。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的天健审〔2019〕11

  -30 号《审计报告》,母公司上年度期末未分配利润373,073,513.81元,母公

  司2018年度实现净利润290,656,369.59元,分配红利0元,提取盈余公积

  配,因此公司2018年年度利润分配预案为:以截至2018年年度利润分配实施公

  东每10股派发现金红利0.7元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  因公司目前已通过集中竞价交易方式回购股份4240.87万股,以总股本扣除

  208,004,199.13元(含税),占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净

  利润的比例低于30%,主要原因是公司正在实施回购股份事项,资金需求大。本

  利润金额占公司最近三年的年均可分配利润的比例预计将达到30%或以上,符合

  进行,这部分控股子公司2019年度仍然需要一定的关联交易,公司本着公平、

  公正、公开和必需的原则,确定2019年度关联交易。2019年度具体关联交易如

  用电双方的协商确定,预计交易金额 56,593万元;按市场价格结算,采购蒸汽

  双方的协商确定,采购电预计交易金额3329万元;按市场价格结算,采购蒸汽

  水服务。按市场价格结算,采购化学材料及五金材料预计交易金额1320万元;

  1500元。此外,公司向广东药业销售原料药,按照市场价格结算,预计交易金

  额900万元;向零售连锁销售制剂产品,按照市场价格结算,预计交易金额100

  江机械、药业股份、广东药业和零售连锁的实际控制人同为张中能、郭梅兰夫妇,

  供机加工、设备安装、酒店餐饮会议等服务,提供智能坐便器、山泉水、天然气、

  一直来为公司提供了优质的服务。为此,我们建议继续聘请天健会计师事务所(特

  2019年度向相关控股子公司提供总额不超过87.75亿元人民币的担保额度(具

  [注]深圳化成箔其中4亿元担保额度以及乌拉察布化成箔4亿元担保额度系针对公司年产

  需流动资金的情况下,拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期的银行理财产品。

  30亿元。上述票据池业务的实施期限为2019年年度股东大会审议通过之日起至

  2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。

  生在担任公司董事期间,勤勉尽责,为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献,

  唐新发,男,49岁,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。2002年8

  月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理;2015年5月至今担

  任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼非执行董事;2015年11月至今担

  任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理;2016年3月至今担任深圳市

  东阳光药业有限公司董事;2017年1月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限

  张英俊先生:男,40岁,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生。2008

  年4月至2009年6月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院项目组长;2009

  年7月至2010年6月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院副院长;2010年

  7月至2015年8月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院副院长兼东阳光研究

  院新药所所长;2015年9月起至今担任东莞东阳光药物研发有限公司药业研究院

  决议,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过

  权的1/2以上通过有效;其他议案为普通决议,需经出席本次会议的股东(包括

  股东代理人)所持表决权的1/2以上通过有效,其中议案十三采取累积投票制表

  不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监

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